Șase români, unii cu dublă cetățenie, au fost arestați în Statele Unite și riscă pedepse de peste 30 de ani de închisoare. Patru dintre aceștia au fost formal acuzați marți de o instanță federală, informează Yahoo News.
Românii sunt învinuiți de participare la o conspirație complexă de fraudare a cardurilor de credit în mai multe state. Armando Ion Codreanu, 23 de ani, din Placentia, California, având și cetățenie irlandeză, este acuzat de conspirație pentru fraudă cu dispozitive de acces, fraudă bancară și furt de identitate.
Isabela Ignat Codreanu, 23 de ani, din Anaheim și Placentia, California, Robby Vicson Codreanu, 20 de ani, Placentia, California, și cetățean britanic, și Mila Ciuciu, 20 de ani, din Placentia, California, sunt acuzați de conspirație pentru fraudă cu dispozitive de acces.
Documentele anchetatorilor dezvăluie că suspecții au instalat dispozitive de skimming la terminalele de casă ale magazinelor din Avon, Raynham, Seekonk și Walpole, Massachusetts, și în alte locații din Johnston, Warwick și Coventry, Rhode Island. Dispozitivele de skimming au fost de asemenea amplasate la bancomatele băncilor din Bristol și Westerly, Rhode Island.
Se estimează că suspecții au retras peste 300.000 de dolari din conturile victimelor. Conspirația a fost descoperită de Poliția din Bristol în octombrie 2023. Dispozitivele de skimming au fost recuperate din 22 de locații diferite din Rhode Island, Massachusetts, Virginia, Maryland, New Jersey și New York.
„Amploarea și natura dezvăluită a planului acestor inculpați de a fura informațiile contului financiar al consumatorilor și de a le folosi pentru a se ajuta să obțină fonduri și proprietăți, așa cum am susținut în instanța federală, este uluitoare”.
a declarat procurorul american Zachary A. Cunha.
Un al cincilea suspect, Nicolas Longin Codreanu, 21 de ani, din Placentia, California, cetățean român și irlandez, este de asemenea acuzat de conspirație pentru fraudă cu dispozitive de acces, fraudă bancară și furt de identitate. El se află în custodia US Marshals Service și va fi transferat în Rhode Island.
Autoritățile au emis un mandat de arestare pentru un al șaselea suspect, Ionut Zamfir, 37 de ani, din Los Angeles, California, cetățean român. Zamfir este acuzat de conspirație pentru fraudă cu dispozitive de acces, fraudă bancară și furt de identitate agravat.
Dacă vor fi găsiți vinovați, cei șase români se confruntă cu pedepse între 10 și 30 de ani de închisoare pentru fiecare infracțiune, iar judecătorul poate decide ca pedepsele să fie consecutive.
