Doi cetățeni români au fost arestați în estul Londrei, în cadrul unei anchete care vizează o schemă de fraudă estimată la 153 de milioane de lire sterline. Cei doi au fost reținuți pe 23 aprilie 2026 și, ulterior, au fost eliberați pe cauțiune.
Promisiuni de câștig rapid pe TikTok
Informațiile din anchetă indică faptul că schema a fost derulată prin anunțuri publicate pe TikTok, în care utilizatorilor li se promiteau câștiguri rapide în schimbul furnizării datelor fiscale. Datele colectate au fost apoi folosite pentru depunerea unor cereri frauduloase de rambursare a taxelor.
Metoda a mizat pe atragerea victimelor prin mesaje aparent simple și convingătoare, iar informațiile obținute au fost utilizate ulterior pentru operațiuni financiare ilegale, spun anchetatorii.
Percheziții în Newham și acuzații grave
Investigația a inclus și percheziții la mai multe adrese din districtul Newham, parte a demersurilor prin care autoritățile au încercat să strângă probe în dosar.
În cazul celor doi români, acuzațiile formulate vizează fraudă prin reprezentare falsă, acces neautorizat la sisteme informatice, spălare de bani și facilitarea comiterii de infracțiuni.
Avertismentul transmis de autorități
HMRC a atras atenția asupra creșterii fraudelor online promovate pe rețelele sociale și a transmis un mesaj clar publicului: datele fiscale nu trebuie oferite în schimbul unor promisiuni financiare.
Autoritățile afirmă că astfel de scheme se bazează pe exploatarea încrederii utilizatorilor și pe folosirea platformelor sociale pentru a ajunge rapid la cât mai multe potențiale victime.
