Peste 5.000 de anunțuri false postate în mediul online au fost identificate de DIICOT într-un dosar care vizează o grupare infracțională activă în zona Râmnicu Vâlcea. Anchetatorii au stabilit că schema ar fi fost folosită pentru a înșela mai multe persoane, iar prejudiciul total depășește 800.000 de euro.
Percheziții în dosarul de fraudă online
În cadrul anchetei, procurorii au pus în aplicare 12 mandate de percheziție, iar cercetările indică faptul că rețeaua ar fi fost formată din cel puțin 20 de suspecți. Printre faptele avute în vedere se află și infracțiuni precum spălarea banilor.
Victimele identificate în dosar sunt 30 la număr, iar prejudiciile produse acestora au fost calculate la mai bine de 800.000 de euro.
Conturi bancare folosite în mai multe țări
Anchetatorii susțin că membrii grupării controlau 110 conturi bancare deschise în mai multe state, pe care le-ar fi folosit pentru a derula operațiunile frauduloase. În plus, ei ar fi recurs la conturi legitime pentru a face anunțurile false să pară credibile.
Ținta principală o reprezentau persoanele care aveau deja un istoric mare de tranzacții, tocmai pentru ca ofertele publicate să inspire încredere și să pară reale.
Metodele folosite pentru înșelăciune
Printre tacticile descrise în dosar se numără publicarea de anunțuri fictive pentru bunuri de valoare, dar și preluarea frauduloasă a unor conturi de utilizator. În alte cazuri, suspecții ar fi intervenit asupra datelor de plată ale facturilor emise, astfel încât banii să ajungă în alte conturi decât cele ale destinatarilor reali.
DIICOT a raportat că mecanismele de fraudare erau gândite astfel încât să reducă riscul de a fi depistate rapid și să permită rularea continuă a operațiunilor online.
Bunuri ridicate și măsuri asigurătorii
În urma perchezițiilor, au fost ridicate peste 200 de dispozitive de stocare, alături de sume de bani și bunuri de valoare. De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unor bunuri evaluate la mai mult de 1 milion de euro.
Două persoane au fost reținute, iar alți șase inculpați au fost plasați sub măsuri legale. Procurorii au înaintat instanței propuneri de arestare preventivă, în timp ce ancheta continuă pentru stabilirea completă a circuitului infracțional.
